民间借贷纠纷 （2017）苏06民终1161号

天一公司的借款行为涉嫌犯罪应移送公安机关审查，但未有相关事实印证。丁洪生向一审法院提出诉讼请求：1、判令天一公司归还欠款10万元；2、判令天一公司支付2016年1月18日起至还款日的约定利息及违约金。事实与理由：2016年1月18日，本人借款10万元给天一公司，约定于2017年1月17日还款并支付利息，但天一公司逾期未归还，故提出诉请。一审法院经审查认为，天一公司向丁洪生的借款行为涉嫌犯罪，应移送公安机关侦查，依照有关法律规定，裁定：驳回丁洪生的起诉。本院认为，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。本案中，天一公司以扩大经营、资金缺乏为由，向社会不特定对象吸收资金，集资对象人数众多，涉案金额巨大，已涉嫌非法集资犯罪，应当向侦查机关移送。上诉人在上诉状中也提到天一公司法定代表人陈志民已被公安机关作为犯罪嫌疑人调查。因涉嫌犯罪而裁定驳回起诉、移送公安机关是人民法院审查案件后依职权作出的处理，并不以公安机关的调查结论为前提。一审法院对案涉《借款协议书》等材料审查后，认为天一公司的借款行为涉嫌刑事犯罪、应

天一公司的借款行为涉嫌犯罪应移送公安机关审查，但未有相关事实印证。丁洪生向一审法院提出诉讼请求：1、判令天一公司归还欠款10万元；2、判令天一公司支付2016年1月18日起至还款日的约定利息及违约金。事实与理由：2016年1月18日，本人借款10万元给天一公司，约定于2017年1月17日还款并支付利息，但天一公司逾期未归还，故提出诉请。一审法院经审查认为，天一公司向丁洪生的借款行为涉嫌犯罪，应移送公安机关侦查，依照有关法律规定，裁定：驳回丁洪生的起诉。本院认为，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。本案中

江苏省南通市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）苏06民终1161号上诉人（原审原告）：丁洪生，男，1950年5月7日出生，汉族，住江苏省南通市崇川区。被上诉人（原审被告）：江苏天一食品股份有限公司，住所地江苏省阜宁县。法定代表人：陈志民。上诉人丁洪生因与被上诉人江苏天一食品股份有限公司（以下简称天一公司）民间借贷纠纷一案，不服南通市崇川区人民法院（2016）苏0602民初5341号之一民事……