民间借贷纠纷 （2021）苏11民终261号

人民法院立案受理后，发现有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安或检察机关。本案天禾园林公司在2019年11月27日至29日期间，支付给陈利群130万元，后辗转由陈剑再付给银石房产公司会计王晓玲，不仅否定了公司账户资金不足的解释，也否定了公司向个人付款无法做账的解释。天禾园林公司以体外循环方式支付资金，非正常民事法律行为。考虑到天禾园林公司与银石房产公司在恒美山庄剩余地块及车桥厂地块小区景观绿化工程项目上的关联关系，以及借条关于税费负担约定等非常规约定事项的存在，银石房产公司在答辩时提出的合谋套取工程发包方资金存在一定的可信度。而该事实的成立则势必触及商业贿赂、合同诈骗。当事人是否构成犯罪有待侦查解决。天禾园林公司本次起诉依法先予裁定驳回。公安机关如不予立案或立案侦查后撤销案件或者认为不存在犯罪行为的，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成犯罪的，天禾园林公司可就同一事实向人民法院进行诉讼。一审法院裁定：驳回镇江市天禾园林绿化有限公司的起诉。本院经审查认为，人民法院立案受理后，发现有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安或检察机关。

人民法院立案受理后，发现有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安或检察机关。本案天禾园林公司在2019年11月27日至29日期间，支付给陈利群130万元，后辗转由陈剑再付给银石房产公司会计王晓玲，不仅否定了公司账户资金不足的解释，也否定了公司向个人付款无法做账的解释。天禾园林公司以体外循环方式支付资金，非正常民事法律行为。考虑到天禾园林公司与银石房产公司在恒美山庄剩余地块及车桥厂地块小区景观绿化工程项目上的关联关系，以及借条关于税费负担约定等非常规约定事项的存在，银石房产公司在答辩时提出的合谋套取工程发包方资金存在一定的可信度。而该事实的成立则势必触及商业贿赂、合同诈骗。当事人

江苏省镇江市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏11民终261号上诉人（原审原告）：镇江市天禾园林绿化有限公司，住所地镇江市京口区东吴路****，统一社会信用代码91321102693309173N。法定代表人：尤俊青，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：吕博文，江苏南昆仑律师事务所律师。委托诉讼代理人：万洪亮，江苏南昆仑律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：银石房产投资（镇江）有限公……