民间借贷纠纷 （2017）苏06民终2807号

本案所涉民间借贷，虽然借款人为诚维公司，但从案涉《借款及服务协议》内容看，宜诚公司系作为一方当事人对该借款全程进行管理和把控，从《借款项目调查审核报告》亦可看出该借款系经宜诚公司调查审核。现宜诚公司已因涉嫌非法吸收公众存款案被江苏省南通市公安局崇川分局立案侦查，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。案涉民间借贷行为本身属于涉嫌非法吸收公众存款犯罪的行为，符合上述规定的情形，故本案应驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。综上，李淑绒的上诉请求不能成立，应予驳回；一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长　朱　艳审判员　蔡荣花审判员　沙　楠二〇一七年七月二十五日书记员　陈　莹

本案所涉民间借贷，虽然借款人为诚维公司，但从案涉《借款及服务协议》内容看，宜诚公司系作为一方当事人对该借款全程进行管理和把控，从《借款项目调查审核报告》亦可看出该借款系经宜诚公司调查审核。现宜诚公司已因涉嫌非法吸收公众存款案被江苏省南通市公安局崇川分局立案侦查，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。案涉民间借贷行为本身属于涉嫌非法吸收公众存款犯罪的行为，符合上述规定的情形，故本案应驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机

江苏省南通市中级人民法院民 事 裁 定 书(2017)苏06民终2807号上诉人（原审原告）：李淑绒，女，1963年8月10日出生，汉族，住陕西省西安市雁塔区。被上诉人（原审被告）：南通诚维商贸有限公司，住所地江苏省南通市。法定代表人：王维峰。被上诉人（原审被告）：江苏宜诚投资有限公司，住所地江苏省南通市崇川区。法定代表人：邵亮。上诉人李淑绒因与被上诉人南通诚维商贸有限公司（以下简称诚维公司）、江……