集资诈骗 （2015）德中刑二终字第29号

被告人王志涛以成立合作社集资的方式诈骗被害人现金，至案发时有114.07万元未能偿还，其行为已构成集资诈骗罪，且集资诈骗数额特别巨大，应依法严惩。被告人王志涛没有主动投案，其行为不符合自首的法律规定。被告人王志涛认罪态度尚好，依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，以被告人王志涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；非法集资款114.07万元予以追缴，返还被害人。宣判后，原审被告人王志涛以“1、到案是自愿的，属于自首，应从轻处罚；2、武城县汇鑫果蔬合作社是合法登记设立，旨在经营，没有非法占有的故意，也没有虚构事实、隐瞒真相，不构成集资诈骗罪，应属于非法吸收公众存款；3、一审判决事实不清、证据不足，认定涉案数额证据不足，未对存款的利息和款项的去向进行调查；4、一审开庭时自愿认罪，应从轻处罚；5、量刑过重”为由提出上诉。上诉人王志涛的辩护人除提出与上诉人王志涛的上诉理由一致的意见外，另提出，本案应认定为单位犯罪；王志涛有悔罪表现，且系初犯、偶犯、案发前无违法犯罪行为等从轻情节，希望对其从轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与一审一致。关

被告人王志涛以成立合作社集资的方式诈骗被害人现金，至案发时有114.07万元未能偿还，其行为已构成集资诈骗罪，且集资诈骗数额特别巨大，应依法严惩。被告人王志涛没有主动投案，其行为不符合自首的法律规定。被告人王志涛认罪态度尚好，依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，以被告人王志涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；非法集资款114.07万元予以追缴，返还被害人。宣判后，原审被告人王志涛以“1、到案是自愿的，属于自首，应从轻处罚；2、武城县汇鑫果蔬合作社是合法登记设立，旨在经营，没有非法占有的故意，也没有虚构事实、隐瞒真相，不构成集资诈骗

山东省德州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）德中刑二终字第29号原公诉机关山东省武城县人民检察院。上诉人（原审被告人）王志涛，男，汉族，1981年8月19日出生于河北省成安县。武城县汇鑫果蔬种植农民专业合作社法定代表人。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于武城县看守所。辩护人刘登朝，河北中大同律师事务所律师。山东省武城县人民法院审理武城县人民……