集资诈骗 （2021）京03刑终128号

被告人何志纲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，何志纲起到主要作用，系主犯；鉴于何志纲归案后能够如实供述主要犯罪事实，对其依法从轻处罚。同时责令何志纲退赔集资参与人的经济损失。故判决：一、被告人何志纲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十万元。二、责令被告人何志纲退赔集资参与人经济损失。何志纲上诉提出：其没有参与集资诈骗。王某1是财富通道公司的主要负责人，方某独立经营瑞×汇丰中心，两人系公司实际控制人。一审法院认定王某1、方某构成非法吸收公众存款罪，却以集资诈骗罪对其定罪判刑，不公正、不公平。辩护人王海平的主要辩护意见：本案吸收资金1400余万元的证据链无法形成，事实存疑待定，涉案数额不应当以1100余万元认定。在案的专项审计报告形式要件缺失，实质内容存疑，不应作为定案依据。何志纲主观上系依托涉案项目追求营利，有别于虚构事实非法占有他人财产，其行为应以非法吸收公众存款罪论处，且系单位犯罪。何志纲归案后如实供述，应从轻处罚。辩护人王海平在二审期间申请作出本案专项审计报告的鉴定人出庭作证。本院经审理查明的事实与一审法院相

被告人何志纲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，何志纲起到主要作用，系主犯；鉴于何志纲归案后能够如实供述主要犯罪事实，对其依法从轻处罚。同时责令何志纲退赔集资参与人的经济损失。故判决：一、被告人何志纲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十万元。二、责令被告人何志纲退赔集资参与人经济损失。何志纲上诉提出：其没有参与集资诈骗。王某1是财富通道公司的主要负责人，方某独立经营瑞×汇丰中心，两人系公司实际控制人。一审法院认定王某1、方某构成非法吸收公众存款罪，却以集资诈骗罪对其定罪判刑，不公正、不公平。辩护人王海平的主要辩护意见：本案

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京03刑终128号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）何志纲，男，58岁，案发前系财富通道（北京）投资基金管理有限公司实际控制人，住香港特别行政区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月27日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人王海平，山西岳南律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝……