集资诈骗 （2017）豫09刑初1号

被告人姚敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人梁翠萍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取重复抵押、虚报财产价值的方式，骗取他人钱款，用于偿还个人债务，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人姚敏、梁翠萍，到案后如实供述自己的犯罪事实，依法对二被告人从轻处罚。关于姚敏及其辩护人提出姚敏构成非法吸收公众存款罪的理由，经查，1、姚敏的非法集资行为是一个连续无法区分的整体行为，对该整体行为进行法律评价，应适用一个罪名。2、在案证据证实，天和投资管理有限公司在向社会不特定对象作虚假宣传用以非法集资时，宣称公司有很多投资项目，但实际上主要是爱琴海咖啡馆生产经营项目，姚敏利用天和投资有限公司非法集资的资金与用于生产经营活动的资金明显不成比例。3、姚敏在案发前有隐匿、销毁账目的情形，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第（六）项的规定，应认定姚敏在法非法集资时，有非法占有的目的。因此姚敏的非法集资行为，应构成集资诈骗罪。关于姚敏的辩护人提出姚敏具有自首情节的理由，

被告人姚敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人梁翠萍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取重复抵押、虚报财产价值的方式，骗取他人钱款，用于偿还个人债务，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人姚敏、梁翠萍，到案后如实供述自己的犯罪事实，依法对二被告人从轻处罚。关于姚敏及其辩护人提出姚敏构成非法吸收公众存款罪的理由，经查，1、姚敏的非法集资行为是一个连续无法区分的整体行为，对该整体行为进行法律评价，应适用一个罪名。2、在案证据证实，天和投资管理有限公司在向社会不特定对象作虚假宣传用以非法集资时，宣称公司有很多投资

河南省濮阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫09刑初1号公诉机关濮阳市人民检察院。被告人姚敏，女，1980年9月16日出生，汉族，大专文化，原任濮阳市投资管理有限公司法人代表，原籍山东省微山县，捕前住濮阳市华龙区。2012年9月18日被拘传到案，同年9月19日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，被河南省中原油田公安局直属分局刑事拘留，同年10月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被河南……