诈骗；敲诈勒索 （2019）辽01刑终795号

被告人陶健、靳华龙、贺翔宇以非法占有为目的，结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，被告人王某11明知他人实施诈骗和敲诈勒索行为仍参与其中，各被告人的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人陶健纠集被告人靳华龙、贺翔宇为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成多名被害大学生退学、休学、跳河、跳楼等恶劣社会影响，已构成犯罪集团。被告人陶健在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人靳华龙、贺翔宇明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍接受陶健的领导、管理、指挥，并参与“套路贷”犯罪活动，系犯罪集团其他成员，应按其参与的罪行处罚。被告人王某11虽非犯罪集

被告人陶健、靳华龙、贺翔宇以非法占有为目的，结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，被告人王某11明知他人实施诈骗和敲诈勒索行为仍参与其中，各被告人的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人陶健纠集被告人靳华龙、贺翔宇为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽01刑终795号原公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。上诉人（原审被告人）陶健，男，1991年3月15日出生，蒙古族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地内蒙古，捕前住沈阳市沈北新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，同年8月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人张春梅，……