诈骗 （2017）闽04刑终174号

上诉人赵高构、李留道明知是诈骗犯罪所得款项，仍采取用POS机刷卡套现的手段为诈骗分子转移赃款计人民币114.88万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。赵高构、李留道属共同犯罪，在共同犯罪中，赵高构的地位、作用大于李留道。赵高构归案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。李留道曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但适用法律错误，将赵高构、李留道等人的取款行为认定为诈骗罪，定性有误，二审予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（二）项、《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：一、维持永安市人民法院（2017）闽0481刑初120号刑事判决的第三项，即扣押的POS机、笔记本电脑、手机、银行卡等物品，由永安市公安局予以没收。二、撤销永安市人民法院（2017

上诉人赵高构、李留道明知是诈骗犯罪所得款项，仍采取用POS机刷卡套现的手段为诈骗分子转移赃款计人民币114.88万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。赵高构、李留道属共同犯罪，在共同犯罪中，赵高构的地位、作用大于李留道。赵高构归案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。李留道曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但适用法律错误，将赵高构、李留道等人的取款行为认定为诈骗罪，定性有误，二审予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒

福建省三明市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽04刑终174号原公诉机关福建省永安市人民检察院。上诉人（原审被告人）赵高构，男，1965年5月4日出生于河南省项城市，汉族，高中文化，无业，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于永安市看守所。辩护人王秋生，福建众强律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李留道，男，1969年2月7日出生于……