（2015）嘉刑终字第35号

被告单位中特首诺公司、中盛公司未经金融主管机关批准，以民间借贷或联合理财为名，允诺给予高额利息，变相向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人王银安作为被告单位负责人，总揽全局，在单位实施的犯罪中起决定、批准、指挥等作用，系单位犯罪直接负责的主管人员，被告人赵春莲、刘建璞、孙建录、李某某、陈某、韩某某在单位犯罪中具体实施犯罪，系单位犯罪中的直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控该部分犯罪事实，罪名成立，予以支持，但被告人赵春莲、刘建璞、孙建录等人为完成融资任务，其本人或配偶分别在被告单位存入钱款，在案发时尚有部分或全部未获归，上述被告人作为非法吸收存款行为的实施者，显不属于不特定的社会公众范畴，故对该部分数额应从其犯罪数额中予以扣除。被告人王银安虽将非法募集资金用于归还被告单位中特首诺公司经营所借欠款，但无证据证明其有隐瞒事实真相，骗取资金，恶意占有的故意和行为，公诉机关指控其犯集资诈骗罪，因证据不足，指控不成立。被告人王银安、孙建录及其辩护人关于案发后二人有自首情节，被告人李某某及其辩护人、被告人韩某某的辩护人关于

被告单位中特首诺公司、中盛公司未经金融主管机关批准，以民间借贷或联合理财为名，允诺给予高额利息，变相向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人王银安作为被告单位负责人，总揽全局，在单位实施的犯罪中起决定、批准、指挥等作用，系单位犯罪直接负责的主管人员，被告人赵春莲、刘建璞、孙建录、李某某、陈某、韩某某在单位犯罪中具体实施犯罪，系单位犯罪中的直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控该部分犯罪事实，罪名成立，予以支持，但被告人赵春莲、刘建璞、孙建录等人为完成融资任务，其本人或配偶分别在被告单位存入钱款，在案发时尚有部分或全部未获归

甘肃省嘉峪关市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）嘉刑终字第35号原公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵春莲，女。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年4月12日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。辩护人谢壮、李志强，甘肃奇盛律师事务所律师。上人（原审被告人）刘建璞，女。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年4月12日被嘉峪关市公安局刑事拘留……