非法吸收公众存款 （2017）陕01刑初204号
裁判要旨
被告人戴文成违反国家金融管理法律规定，通过发展下线，向社会公众公开宣传聚宝投资炒汇项目，承诺保本及高额利息回报，以委托理财的方式变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。西安市人民检察院指控被告人戴文成犯非法吸收公众存款罪的罪名及主要犯罪事实成立，本院予以支持，惟指控杨某1华将部分涉案资金汇往被告人戴文成及其指定的账户一节，证据不足。对戴文成及其辩护人所提戴文成没有收取杨某1华募集的聚宝项目投资款，也没有指使杨某1华将投资款转入深圳聚宝公司指定账户的辩解理由和辩护意见，经查，罪犯杨某1华供述称“他将投资客户向聚宝公司的投资款先汇入自己的账户，再转入戴文成或戴文成提供的外籍人员账户”。但卷内杨某1华、戴文成的银行交易明细不能反映出杨某1华向戴文成银行账户转入集资参与人投资款的事实。另根据集资参与人朱某赢向侦查机关提供的聚宝投资福建财务群微信聊天截图显示，杨某1华是在该微信财务群中取得的汇款对方银行账户，并不能证明是戴文成向杨某1华提供的收款方银行账户。综上，现有证据不能证明戴文成收取了杨某1华募集的聚宝项目投资款或指使杨某1华将投资款转入指定账户，故对戴文
摘要
戴文成非法吸收公众存款罪一审刑事判决书 非法吸收公众存款
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕01刑初204号公诉机关陕西省西安市人民检察院。被告人戴文成、男，1965年12月13日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，系福建广联经济发展有限公司法定代表人，住福州市台江区。2004年4月7日因犯重婚罪被福建省福州市台江区人民法院判处有期徒刑六个月。2016年10月13日因本案被抓获，同月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年1……