非法拘禁罪 （2019）豫04刑终261号

本院认为，上诉人（原审被告人）刘小春自2012年起，先后在江苏省常州市、天津市、河南省济源市开展传销活动，2014年以来，刘小春纠集原审被告人赵进各、张雪飞、李纳、刘小明、王运超、王晓超、雷翠、王艳廷等人在平顶山市有组织的开展传销活动，以直销郑州中辉久保生物工程有限公司“蛋白活性多肽”保健品为名，要求参加者缴纳3900元购买一份商品（没有实际商品）获得加入资格，并按照商务经理、业务经理、业务主任、营业员、业务员组成层级，直接或间接以发展人员数量作为划分等级和支付报酬的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，逐渐发展成为以刘小春为商务经理，以赵进各、李纳、张雪飞、刘小明、王运超、王晓超、雷翠、王艳廷为业务经理，以原审被告人陈福成、王明萍、申凯、贾浩东、杨东威、闫飘雨、邓亚萍、白梦艳、焦海、吕沛中为业务主任，以原审被告人岳文龙、王健雄、上官文博（另案处理）、闫书豪（另案处理）、庄玉根、田柯望、矫誉铭、张展（另案处理）、杜白鸽、史宪兵、马威旺为营业员，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的传销组织。在刘小春、王运超组织、领导传销活动期间致被害人聂某2自杀。刘小春、

原审判决认定：一、组织、领导传销活动事实自2012年起，以被告人刘小春为首的传销组织犯罪集团，先后在江苏省常州市、天津市、河南省济源市组织领导传销活动，2014年到平顶山市继续进行犯罪活动，逐渐发展成以刘小春为商务经理，赵进各、张雪飞、雷翠、李纳、刘小明、王晓超、王运超、王艳廷等为业务经理；以王明萍、邓亚萍、陈福成、吕沛中、贾浩东、闫飘雨、申凯、杨东威、白梦艳、焦海等为业务主任；以杜白鸽、上官文博、张展、史宪兵、闫书豪、岳文龙、王健雄、庄玉根、田柯望、矫誉铭、马威旺等人为业务员、营业员，以销售郑州久保生物工程有限公司的保健品为名（没有实际商品），其组织内部参与传销人员在30人以上且层级在三级以上的传销组织恶势力犯罪集团。该传销组织在网上以谈恋爱、找工作等名义将被害人聂某2、张某1、刘某、陈某、焦某2、宋某、沈某、罗某、马某等骗至平顶山市传销窝点内，为迫使被害人加入并缴纳费用，该团伙采取威胁、殴打、拘禁、敲诈勒索、抢劫等手段，在一定区域内长期从事违法犯罪活动，通过违法犯罪活动获取非法经济利益，并制定严格的经济管理制度，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以被告人刘小春

刘小春、赵进各非法拘禁、抢劫、诈骗、敲诈勒索、组织、领导传销活动二审刑事判决书河南省平顶山市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）豫04刑终261号：河南省平顶山市卫东区人民法院审理河南省平顶山市卫东区人民检察院指控原审被告人刘小春、赵进各、张雪飞、李纳、刘小明、焦海、矫誉铭、王运超、陈福成、王晓超、雷翠、王艳廷、王明萍、闫飘雨、白梦艳、杨东威、吕沛中、马威旺、贾浩东、申凯、邓亚萍、岳文龙、王……