合同诈骗罪 （2016）浙0727刑初00072号

本院认为，河北世通金源房地产开发有限公司在不具备履行合同能力、无资金来源的情况下，通过隐瞒真相等手段骗取并非法占有保证金，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪，被告人李振山作为世通金源的直接负责人，依法应当以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，但指控的理由不准确，本院予以纠正。本院也已向公诉机关建议对河北世通金源房地产开发有限公司补充起诉，但公诉机关并没有补充起诉，为此本院依照《最高人民法院关于适用解释》第二百八十三条的规定，依法对被告人李振山予以追究刑事责任。关于辩护人提出“李振山不构成诈骗罪；若构成犯罪，从犯罪主体分析，则也是世通金源的单位犯罪，李振山只是作为单位主要负责人对此负责”的辩护意见。经查，世通金源明知中贾壁村已提出解除合同，合同是否解除双方尚有争议；项目开工各项条件尚未完全具备；世通金源本身资金不足，若要开发该项目，需融资借款近十亿元，其为融资所签的均为意向书，至今也无实质投资；2013年11月后其公司日常经营所需资金主要是锦业建设所交的保证金和被告人李振山的私人借款。因此，世通金源在不具备履行合同能力的情况下通过隐瞒真相方法，与锦业建设签订施工合同并收取保证金5

经审理查明，2007年8月15日河北世通金源房地产开发有限公司经工商登记成立，法定代表人李振山，注册资金2000万元，经营范围为房地产开发与经营等。2009年5、6月份，被告人李振山得知河北省平山县平山镇中贾壁村城中村改造项目，与该村协商后于同年8月18日以世通金源名义签订了平山县平山镇中贾壁村城中村改造合作开发协议书和补充协议，协议约定项目名称为平山县平山镇中贾壁村城中村改造项目-水岸嘉园（暂定），第一期占地285亩，建筑面积40余万平方米，其中回迁房约5400平方米，商品住宅300000平方米，第二期在一期完工、规划调整完后进行。2010年1月经河北省固定资产投资项目核准，平山县平山镇中贾壁村城中村改造项目-水岸嘉园项目总投资为71948万元。世通金源于2010年5月13日借款3300万元汇入其开设在中国农业银行平山县支行的账户，但因项目不能按时开工，又将款项归还了原借款单位。2010年9月30日，世通金源与平山县平山镇中贾壁村民委员会、平山县农村信用合作社、平山县建设局签订了中贾壁旧村改造安置资金监控协议，世通金源承诺在签订协议后七天内将2000万元资金汇入指定账户。2012年7

坎振山犯合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省磐安县人民法院刑事判决书（2016）浙0727刑初00072号：磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告人李振山犯合同诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。在本院审理过程中，磐安县人民检察院于2016年7月21日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院依法作出了对本案延期审理一个月的决定。2016年8月……