民间借贷纠纷 （2017）苏04民终3046号

依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”。鉴于正康公司已因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，故本案应裁定驳回起诉。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第三项的规定，该院遂判决：驳回孙爱英的起诉。本院对一审查明的事实予以确认。二审期间，各方当事人均未提供新的证据。本院至常州市公安局钟楼分局调取了正康公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案的相关侦查资料，上述资料显示常州市公安局钟楼分局已将孙爱英列入受害人清单。孙爱英经质证认为：1.证据是在二审中调取的，一审中并未调取，一审在没有查清事实的基础上驳回起诉是违反法律规定的。2.即便在被害人中列有孙爱英，本案还涉及合泰公司、富华公司，案件事实和性质不同，不能成为同一事实。3.必须是借款人涉及非法集资之后才能移送公安处理，但本案中，正康公司仅仅是服务和管理商，并非实际借款人。综上，二审中调取的证据并不能证明上述案件是同一事实。富华公司、合泰公司经质证认为，对

依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”。鉴于正康公司已因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，故本案应裁定驳回起诉。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第三项的规定，该院遂判决：驳回孙爱英的起诉。本院对一审查明的事实予以确认。二审期间，各方当事人均未提供新的证据。本院至常州市公安局钟楼分局调取了正康公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案的相关侦查资料，上述资料显示常州市公安局钟楼分局已将孙爱英列入受害人清单

江苏省常州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）苏04民终3046号上诉人（原审原告）：孙爱英，女，1943年3月16日生，汉族，住靖江市。委托诉讼代理人：刘小统，北京长安（上海）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江苏正康财富投资管理有限公司，住所地常州市新北区府琛商务广场1幢55号。法定代表人：苏伟伟，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：苏伟伟，男，1975年10月20日生，汉族，住南……