集资诈骗 （2021）新23刑终17号

上诉人罗超伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；原审被告人朱学田、朱乾坤、王晓霞、车会玲违反国家金融管理规定，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，四人的行为均构成非法吸收公众存款罪。原判定性正确。 上诉人罗超伟及其辩护人关于其行为构成非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见，在案证据可以证实，罗超伟系奇台县金鑫融通服务有限公司实际控制人，其非常清楚公司的经营范围，其在未经有关部门依法批准情况下，明显超出经营范围大肆向不特定公众吸收资金，其主观犯意非常明显；罗超伟在负债累累的情况下，隐瞒其系公司实际控制人的真相，虚构金鑫融通服务有限公司名下有多个经营实体等事实，夸大经营及盈利能力，以借款为名向社会不特定对象吸收资金，集资后用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例，并将吸收的资金用于支付借款本金、高额利息及偿还个人债务、挥霍等，致使集资款不能返还。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认

上诉人罗超伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；原审被告人朱学田、朱乾坤、王晓霞、车会玲违反国家金融管理规定，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，四人的行为均构成非法吸收公众存款罪。原判定性正确。 上诉人罗超伟及其辩护人关于其行为构成非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见，在案证据可以证实，罗超伟系奇台县金鑫融通服务有限公司实际控制人，其非常清楚公司的经营范围，其在未经有关部门依法批准情况下，明显超出经营范围大肆向不特定公众吸收资金，其主观犯意非常明显；罗超伟在负债累累的情况下，隐瞒其系公司实际控制人的真相，虚构金鑫融通服务有限公司名下有多个经营实体等事

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）新23刑终17号 原公诉机关新疆维吾尔自治区奇台县人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗超伟，男，1982年8月10日出生，汉族，户籍地新疆维吾尔自治区奇台县，捕前住新疆维吾尔自治区奇台县。2019年1月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被新疆维吾尔自治区奇台县公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区……