组织、领导传销活动 （2016）陕04刑终151号

被告人何某、李某组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其二人构成组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立。其中，被告人何某在传销组织中处于经理级别，其接受该传销组织总经理级别的饶某的安排，为饶某传销团队进行资金管理，收取“上线款”，截止2013年10月14日，何某为饶某传销团队收取“上线款”2737239.89元，其从中非法获利32万元；被告人李某配合其上线韩某、饶某对兴平区域的传销组织进行管理，并协助饶旭兵登记下线情况、发放返利等具体事项，从中获利3.6万元，2013年6月其离开该传销组织。该传销组织在兴平市发展传销活动人员达200余人，故被告人何某、李某的行为均属情节严重，系共同犯罪。案发后，被告人某、李某主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，二被告人均构成自首，依法可减轻处罚。被告人何庆维积极向公安机关退缴自己的非法所得31.5643万元，对其可以酌情从轻处罚。关于被告人何某的辩护人辩称其构成自首，具有法定从轻或减轻处罚的情节以及被告人主动退缴赃款的辩护意见予以采纳。对被告人李某的辩护人辩称其构成自首，请求从轻或减轻处罚

被告人何某、李某组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其二人构成组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立。其中，被告人何某在传销组织中处于经理级别，其接受该传销组织总经理级别的饶某的安排，为饶某传销团队进行资金管理，收取“上线款”，截止2013年10月14日，何某为饶某传销团队收取“上线款”2737239.89元，其从中非法获利32万元；被告人李某配合其上线韩某、饶某对兴平区域的传销组织进行管理，并协助饶旭兵登记下线情况、发放返利等具体事项，从中获利3.6万元，2013年6月其离开该传销组织。该传销组织在兴平市发展传销活动人员达200余人，故

陕西省咸阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）陕04刑终151号原公诉机关兴平市人民检察院。上诉人（原审被告人）何某，农民。2015年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被兴平市公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于兴平市看守所。原审被告人李某，农民。2015年9月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被兴平市公安局刑事拘留，同日被取保候审。兴平市人民法院审理兴平市人民检察院指控被告人何某……