（2017）京02刑终446号

被告人包国平以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为妨害了金融管理秩序，已构成集资诈骗罪，依法应予刑罚处罚。故判决：一、被告人包国平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；与前罪所处的有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十六万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十六万元。二、责令被告人包国平退赔被害人闫某人民币十万元；退赔被害人高某人民币十万元；退赔被害人王某人民币五万元；退赔被害人孙某人民币三万元；退赔被害人刘某人民币五万元；退赔被害人薛某人民币十万元；退赔被害人赵某人民币十万元。包国平的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：现有证据无法证明王某、胡某与包国平的账户资金往来是将涉案钱款转给包国平；包国平的行为构成非法吸收公众存款罪，而非集资诈骗罪。一审判决书中列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证并确认。在本院审理期间，上诉人包国平及其辩护人均未提出新的证据，本院对一审判决书所列证据予以确认。本院经审理认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。关于包国平及其辩护人所提现有证据无法证明王某、胡某与包国平的账户资金往来是将涉案钱款转给包国

被告人包国平以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为妨害了金融管理秩序，已构成集资诈骗罪，依法应予刑罚处罚。故判决：一、被告人包国平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；与前罪所处的有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十六万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十六万元。二、责令被告人包国平退赔被害人闫某人民币十万元；退赔被害人高某人民币十万元；退赔被害人王某人民币五万元；退赔被害人孙某人民币三万元；退赔被害人刘某人民币五万元；退赔被害人薛某人民币十万元；退赔被害人赵某人民币十万元。包国平的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：现有证据无法证明王某、胡

北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)京02刑终446号原公诉机关北京市东城区人民检察院。上诉人（原审被告人）包国平（曾用名：包娜娜），女，1964年4月22日出生；因犯非法吸收公众存款罪于2012年12月5日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年10月17日被解回再审,判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，与前罪并罚，决定执行有期徒……