非法吸收公众存款 （2019）豫06刑终183号

被告人胡万强未经国家相关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人胡万强当庭如实供述其主要犯罪事实，可以对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决：一、被告人胡万强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80,000元人民币；二、责令被告人胡万强将违法所得人民币10,828,288元退赔集资参与人；三、被告人胡万强的豫Ｆ×××××小轿车予以没收，由扣押机关依法退赔集资参与人。上诉人胡万强上诉称：1.孙某、张希全的200余万元应当从非法吸收公众存款犯罪数额中扣除；2.部分亲友的资金不应认定为非法吸收公众存款犯罪数额；3.原判量刑重。辩护人的辩护意见为：1.孙某200万元不应计入非法吸收公众存款犯罪数额；2.部分存款存在提前扣息的情况，一审未查明并予以扣除。经本院审理查明的事实及证据

被告人胡万强未经国家相关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人胡万强当庭如实供述其主要犯罪事实，可以对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决：一、被告人胡万强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80,000元人民币；二、责令被告人胡万强将违法所得人民币10,828,288元退赔

河南省鹤壁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫06刑终183号原公诉机关浚县人民检察院。上诉人（原审被告人）胡万强，男，1972年5月29日出生，汉族，农民，高中文化，住浚县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年2月23日被江苏省江阴市公安局城东派出所抓获并临时羁押于江阴市看守所，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2018年2月28日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2018年4月2日被逮……