组织、领导传销活动 （2014）潭中刑终字第201号

上诉人（原审被告人）张某某、彭某某组织、领导以自愿连锁经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。上诉人彭某某犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首；上诉人张某某如实供述其犯罪事实，对上诉人彭某某、张某某依法可以从轻处罚。上诉人张某某及其辩护人辩称“原审认定其发展下线人数事实不清，有从轻处罚情节，量刑过重”。经查，原审依据讯问、询问笔录以及个人账户明细表等证据，统计出上诉人张某某发展下线人员中，有讯问、询问笔录的人员有32人，个人账户明细表中有户名且有银行卡账户信息的有42人。在上述人员中既有讯问、询问笔录又有户名和银行账户信息的有13人被重复计算了。为上诉人张某某发展的下线人数，应当予以剔除。上诉人张某某及其辩护人的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。上诉人彭某某及其辩护人辩称“原审认定其发展下线人数事实不清，具有自首情节，符合缓刑适用条件”。经查，上诉人彭某某系上诉人张某某的上线，上诉人张某某所发展的下线人数均需计入上

上诉人（原审被告人）张某某、彭某某组织、领导以自愿连锁经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。上诉人彭某某犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首；上诉人张某某如实供述其犯罪事实，对上诉人彭某某、张某某依法可以从轻处罚。上诉人张某某及其辩护人辩称“原审认定其发展下线人数事实不清，有从轻处罚情节，量刑过重”。经查，原审依据讯问、询问笔录以及个人账户明细表等证据，统计出上诉人张某某发展下线人员中，有讯问、询问笔录的人员有32人，个

湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）潭中刑终字第201号原公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）张某某，男，1970年1月14日出生于湖南省湘潭县，汉族，高中肄业文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月3日被湘潭市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人杨希，湖南潭州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭某某，男，1966……