吸收客户资金不入账 （2019）吉24刑终207号

关于被告人刘某的辩护人提出涉案金额计算方式有误，流水不能作为涉案赌资的认定，流水中存在存入和返还部分，且有部分期间存在重复计算的情形的辩护意见以及被告人李某的辩护人提出的起诉书中金额主张的逻辑是流水，流水不是犯罪金额，应考虑违法所得的辩护意见。公诉机关在庭审中对如何认定赌资数额作出了说明，本案中公诉机关依据各被告人的供述，以及证人证言，还有微信、银行卡的记录以及手机微信恢复的数据，通过微信、手机转账、银行卡三个部分分别计算报盘给王某2的赌资金额，从而得出二被告人开设赌场期间的赌资金额，公诉机关的计算方式合理准确，不存在重复计算情形。因此，二辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘某的辩护人提出的刘某有坦白情节，庭审中认罪悔罪，案发后已退赃，应从轻处罚的辩护意见以及被告人李某的辩护人提出的李某法律意识淡薄，本次犯罪系偶犯、初犯，到案后认罪态度好，已积极退赃，具有坦白、从犯情节的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。综上，被告人刘某、李某以营利为目的,利用网络组织人员参赌,情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘某、李某犯开设赌场罪的事实清楚

关于被告人刘某的辩护人提出涉案金额计算方式有误，流水不能作为涉案赌资的认定，流水中存在存入和返还部分，且有部分期间存在重复计算的情形的辩护意见以及被告人李某的辩护人提出的起诉书中金额主张的逻辑是流水，流水不是犯罪金额，应考虑违法所得的辩护意见。公诉机关在庭审中对如何认定赌资数额作出了说明，本案中公诉机关依据各被告人的供述，以及证人证言，还有微信、银行卡的记录以及手机微信恢复的数据，通过微信、手机转账、银行卡三个部分分别计算报盘给王某2的赌资金额，从而得出二被告人开设赌场期间的赌资金额，公诉机关的计算方式合理准确，不存在重复计算情形。因此，二辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘某

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）吉24刑终207号原公诉机关吉林省安图县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某，女，1989年8月25日生，汉族，初中文化，无职业，捕前住吉林省公主岭市范家屯镇明珠家园。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人王某1，吉林迈力律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李某，男，1……