非法经营 （2017）闽05刑终548号

被告人郑学文违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额达人民币21836800.8元，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人郑学文犯罪以后自动投案，如实供述自己主要犯罪事实，是自首，予以减轻处罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人郑学文犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；二、责令被告人郑学文退出违法所得人民币67694元，予以没收，上缴国库；三、扣押在案的涉案物品POS机四台、银行卡三张、U宝二个，由泉州市公安局鲤城分局予以没收。上诉人郑学文诉称：原判认定犯罪额有误，审计报告涉及314名刷卡人员，但侦查机关仅向其中19人取证，明显证据不足，未取证人员所涉金额不应计入犯罪数额，且审计报告认定的套现金额无法排除存在实际交易、借贷关系等情况，请求二审查清事实，判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，原判认定上诉人郑学文于2014年1月至2015年8月间使用POS机以虚构交易的方式为徐某1、郑某2、黄某等人套取现金共计人民币21836800.8元，获利人民币67694元；2015年8月14日，上诉人郑学文主动向泉

被告人郑学文违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额达人民币21836800.8元，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人郑学文犯罪以后自动投案，如实供述自己主要犯罪事实，是自首，予以减轻处罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人郑学文犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；二、责令被告人郑学文退出违法所得人民币67694元，予以没收，上缴国库；三、扣押在案的涉案物品POS机四台、银行卡三张、U宝二个，由泉州市公安局鲤城分局予以没收。上诉人郑学文诉称：原判认定犯罪额有误，审计报告涉及314名刷卡人员，但侦查机关仅向其中19

福建省泉州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)闽05刑终548号原公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑学文，男，1991年8月9日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，经商，家住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年8月14日被取保候审，2016年9月22日被逮捕。泉州市鲤城区人民法院审理泉州市鲤城区人民检察院指控原审被告人郑学文犯非法经营罪一案，于2017年2……