组织、领导传销活动 （2019）豫13刑终711号

被告人郭要宁组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人郭要宁辩解“其不懂法，当时不知道从事的投资项目是传销，自己发展的没有14级197人这么多下线，也没有组织、领导。”的理由，经查，有辽宁东泽电子商务公司会员详情表、制度剖析、审计报告、传销组织层级图、案件来源、辽宁东泽公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件基本情况，证实辽宁东泽电子商务公司系传销组织，案件线索是上级公安机关交办案件的事实，证人佘某、杨某、张某、冯某证言，证实被告人郭要宁在辽宁东泽电子商务公司进行传销活动时主要负责大连地区及在大连发展会员的事实，证人孟某、郭某1、郭某2、李某证言，证实自己没有在辽宁东泽电子商务公司注册会员，是被告人郭要宁将其户口本拿走后用其身份信息在辽宁东泽电子商务公司进行传销活动的事实，被告人郭要宁供述自己加入辽宁东泽电子商务公司后利用孟某、郭某1、郭某2、李某等亲属的身份信息

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河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫13刑终711号原公诉机关邓州市人民检察院。上诉人(原审被告人)郭要宁，男，1976年2月17日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，无业，住邓州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月20日被广州铁路公安局惠州公安处抓获，2019年1月26日至1月25日被羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所，2019年1月26日被邓州市公安局刑事拘……