（2015）成刑终字第199号

上诉人刘某以推销保健品为名，要求参加者以每份13800元的价格购买保健品的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，先后共发展35人购买保健品的行为构成组织、领导传销活动罪；上诉人刘某违反国家金融管理法规，在不具备吸收公众存款资格的情况下，以理财的名义变相吸收社会不特定公众存款38.6万元，后以支付利息的名义返还27180元的行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人刘某犯两罪，依法应当数罪并罚。原公诉机关指控事实及罪名均成立，本院予以支持。扣押在案的车辆系刘某违法犯罪所得，依法应予追缴退赔被害人。关于上诉人刘某所提原判认定其组织、领导传销活动的参加人数有误的上诉意见，经查，《商品订购合同》、《收据》以及参加人员的证言、刘某的供述足以证实刘某组织、领导的传销活动参加人员为35人。刘某所提“刘述刚”，原公诉机关并未指控其系传销活动的参加人员，原判也未认定；刘某所提“瞿芙蓉”，《商品订购合同》证实刘某以推销保健品的名义引诱“瞿芙蓉”参加了传销活动，发展“瞿芙蓉”参加的人员程某某以及“瞿芙蓉”发展的人员郭某某的证言也与之印证，足以证实。故原判认定

上诉人刘某以推销保健品为名，要求参加者以每份13800元的价格购买保健品的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，先后共发展35人购买保健品的行为构成组织、领导传销活动罪；上诉人刘某违反国家金融管理法规，在不具备吸收公众存款资格的情况下，以理财的名义变相吸收社会不特定公众存款38.6万元，后以支付利息的名义返还27180元的行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人刘某犯两罪，依法应当数罪并罚。原公诉机关指控事实及罪名均成立，本院予以支持。扣押在案的车辆系刘某违法犯罪所得，依法应予追缴退赔被害人。关于上诉人刘某所提原判认定其组织、领导传销活动的参

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）成刑终字第199号原公诉机关成都市青羊区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某，男，1971年9月2日出生，汉族，身份证号，初中文化，户籍所在地四川省达县。2014年6月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年8月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于成都市看守所。成都市青羊区人民法院审理成都市青羊区人民检察院指控……