集资诈骗 （2014）穗中法刑二终字第302号

被告人宁立军、漆增勇以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人宁立军组织、策划非法集资活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人漆增勇受纠集参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人漆增勇归还被害人苏小兰部分投资款，酌情从轻处罚。本案违法所得依法应予以追缴，发还各名被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条规定，判决：一、被告人宁立军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元；二、被告人漆增勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。三、追缴本案的违法所得人民币1200950元，发还各名被害人。宣判后，上诉人宁立军提出其只是将身份证借与他人成立了融博公司，并未实际控制该公司，亦未控制或收取投资款，对他人利用该公司进行诈骗并不知情，故其不构成集资诈骗罪。上诉人宁立军的辩护人提出

被告人宁立军、漆增勇以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人宁立军组织、策划非法集资活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人漆增勇受纠集参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人漆增勇归还被害人苏小兰部分投资款，酌情从轻处罚。本案违法所得依法应予以追缴，发还各名被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条规定

广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）穗中法刑二终字第302号原公诉机关广州市天河区人民检察院。上诉人（原审被告人）宁立军，男，41岁，满族，出生地黑龙江省哈尔滨市，文化程度初中，住黑龙江哈尔滨市阿城区（以上身份情况均系自报）。因本案于2012年12月15日被羁押，同年12月27日被刑事拘留，2013年2月2日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。辩护人王川，黑龙江申度律师事务所律师。……