集资诈骗 （2019）浙01刑初118号

被告人彭磊、毛德安、叶凌云以非法占有为目的，通过在网络平台发布虚假标的方式，以支付高息为诱饵，向社会不特定人员非法集资，并将集资款主要用于偿还前债等，造成财产损失数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人董郁彬、陈志红、罗丹参与网络平台非法集资，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对各被告人所控罪名成立。关于辩护人就主从犯所提相关辩护意见。经审理认为，在集资诈骗共同犯罪中，彭磊、毛德安为筹集资金而为主预谋设立非法集资平台，分别具体负责集资平台运营管理、资金调配，及具体使用平台资金致平台资金大量灭失，二人均系主犯；被告人叶凌云积极参与非法集资平台的运营管理，并控制部分资金流转，系所起作用相对较小的从犯，依法从轻处罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，董郁彬担任运营总监，具体负责管理集资平台运营事宜，并负责虚假标的网络发布、宣传推广、客服等，系主犯；被告人陈志红负责提供银行账户用于非法集资款流转并以一财公司高管身份签订银行存管协议、应对审查等，被告人罗丹负责收集、制作虚假标的资料等，二人地位、作用相对较低，系从犯，依法从轻处罚。叶凌云、罗丹的辩护人所提从犯的相关辩护意见予以采

被告人彭磊、毛德安、叶凌云以非法占有为目的，通过在网络平台发布虚假标的方式，以支付高息为诱饵，向社会不特定人员非法集资，并将集资款主要用于偿还前债等，造成财产损失数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人董郁彬、陈志红、罗丹参与网络平台非法集资，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对各被告人所控罪名成立。关于辩护人就主从犯所提相关辩护意见。经审理认为，在集资诈骗共同犯罪中，彭磊、毛德安为筹集资金而为主预谋设立非法集资平台，分别具体负责集资平台运营管理、资金调配，及具体使用平台资金致平台资金大量灭失，二人均系主犯；被告人叶凌云积极参与非法集资平台的运营管理，并控制部分资金流转，

浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙01刑初118号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人彭磊，别名彭彦钦，男，1972年3月30日生，汉族，湖南省望城县人，大学文化程度，、实际控制人，户籍地湖南省长沙市雨花区。2019年1月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人黄震浩，北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。 被告……