（2017）甘06刑终136号

被告人孟志刚注册成立甘肃隆胜昌投资有限公司后，违反国家金融管理制度，在未经银监局批准的情况下，给他人公司提供担保，非法向社会不特定人员吸收存款，数额巨大；被告人罗建峰以刻制印章交由孟志刚用于非法吸收公众存款活动，通过自己的银行账户向他人转移本案涉案资金等方式，参与甘肃隆胜昌投资有限公司非法吸收公众存款的活动，数额巨大；被告人李智年、ＸＸ山参与甘肃隆胜昌投资有限公司经营，非法向社会不特定人员吸收存款，数额巨大；四被告人的行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚。被告人孟志刚在共同犯罪中系领导者和组织者，起主要作用，系本案主犯；被告人罗建峰、李智年、ＸＸ山在共同犯罪中起次要作用，系本案从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于四被告人案发后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可对四被告人酌情从轻处罚。公诉机关指控甘肃隆胜昌投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，经查，甘肃隆胜昌投资有限公司成立后，以给他人公司提供担保，非法向社会不特定人员吸收存款为主要活动，根据1999年6月25日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条”个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业

被告人孟志刚注册成立甘肃隆胜昌投资有限公司后，违反国家金融管理制度，在未经银监局批准的情况下，给他人公司提供担保，非法向社会不特定人员吸收存款，数额巨大；被告人罗建峰以刻制印章交由孟志刚用于非法吸收公众存款活动，通过自己的银行账户向他人转移本案涉案资金等方式，参与甘肃隆胜昌投资有限公司非法吸收公众存款的活动，数额巨大；被告人李智年、ＸＸ山参与甘肃隆胜昌投资有限公司经营，非法向社会不特定人员吸收存款，数额巨大；四被告人的行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚。被告人孟志刚在共同犯罪中系领导者和组织者，起主要作用，系本案主犯；被告人罗建峰、李智年、ＸＸ山在共同犯罪中起次要作用，系本案从

甘肃省武威市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）甘06刑终136号原公诉机关武威市凉州区人民检察院上诉人（原审被告人）孟志刚，男，1950年10月30日出生，甘肃省兰州市人，住兰州市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月3日被抓获，同年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。上诉人（原审被告人）罗建峰，男，1972年5月22日出生，甘肃省兰州……