非法吸收公众存款 （2017）豫13刑终212号

被告单位社旗县中小企业信用合作协会为谋取非法利益，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，该单位已构成非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）被告人夏松朋、冯奇林作为该单位直接负责的主管人员，原审被告人沈绍兴作为该单位其他直接责任人员，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于夏松朋及其辩护人所提夏松朋系自首，原判量刑的上诉理由和辩护意见，经查，夏松朋系犯罪后自动投案，并如实供述了自己的罪行，符合自首的构成要件。但鉴于本案犯罪数额巨大，涉及储户众多，危害后果严重，夏松朋作为企业信用协会的实际控制人及所吸收存款的主要使用人，亦未退赃，且考虑到夏松朋的自首系其在外逃后迫于压力才自动投案，虽自首成立，但不足以从轻处罚。故原判对其量刑并无不当。其关于自首的上诉理由及辩护意见成立，本院予以支持，关于原判量刑重的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于冯奇林及其辩护人所提其未在企业信用协会入股，未参与实际运营，不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护意见，经查，相关证据证实，在企业信用协会成立后，为扩大规模，夏松朋与冯奇林、沈绍兴等人商量要从社会上吸收公众存款，随后冯奇林又以董事会文件

被告单位社旗县中小企业信用合作协会为谋取非法利益，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，该单位已构成非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）被告人夏松朋、冯奇林作为该单位直接负责的主管人员，原审被告人沈绍兴作为该单位其他直接责任人员，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于夏松朋及其辩护人所提夏松朋系自首，原判量刑的上诉理由和辩护意见，经查，夏松朋系犯罪后自动投案，并如实供述了自己的罪行，符合自首的构成要件。但鉴于本案犯罪数额巨大，涉及储户众多，危害后果严重，夏松朋作为企业信用协会的实际控制人及所吸收存款的主要使用人，亦未退赃，且考虑到夏松朋的自首系其在外逃后迫于压力才自动投案，虽自

河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫13刑终212号原公诉机关河南省社旗县人民检察院。上诉人（原审被告人）夏松朋，男，1965年3月2日出生，汉族，初中毕业，河南鼎威服饰有限公司法定代表人，系社旗县中小企业信用合作协会发起人之一，住河南省社旗县（户籍所在地社旗县）。因涉嫌集资诈骗犯罪于2015年1月16日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于同年2月14日被逮捕。……