集资诈骗 （2021）沪01刑终200号

被告人陈頲、谭雯以非法占有为目的，与他人共同使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人苏智清违反国家金融管理法规，变相向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈頲、谭雯、苏智清系从犯，且有退赃行为，被告人谭雯还具有自首情节，均依法减轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人陈頲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；对被告人苏智清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；对被告人谭雯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；在案扣押的款项分别按照比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。苏智清上诉称，其系接公安机关电话通知到案，且到案后能如实供述主要犯罪事实，应认定为自首，一审期间退出所有违法所得，原判量刑过重，请求二审法院依法改判并适用缓刑。苏智清的辩护人提出，苏智清具有自首情节，且原判量刑明显不当，建议二审法

被告人陈頲、谭雯以非法占有为目的，与他人共同使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人苏智清违反国家金融管理法规，变相向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈頲、谭雯、苏智清系从犯，且有退赃行为，被告人谭雯还具有自首情节，均依法减轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人陈頲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；对被告人苏智清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）沪01刑终200号原公诉机关上海市浦东新区人民检察院。上诉人（原审被告人）苏智清，男，1980年4月6日出生于上海市，汉族，大学文化，原系上海XX有限公司行政总监，户籍地上海市黄浦区，暂住上海市闵行区；因本案于2019年5月9日被拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人胡增瑞，京衡律师集团上海事务所律师。辩护人任俊杰，京衡……