（2018）豫08刑终4号

被告人李知喜、冯志强、刘献红明知是变造的银行承兑汇票而使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪；被告人刘献红以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大，其行为已构成高利转贷罪。本案被告人李知喜、冯志强系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应担按照其所参与的全部犯罪处罚。公安机关在侦查票据诈骗犯罪中，被告人刘献红主动交代高利转贷的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人刘献红在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。冯志强、刘献红退回部分赃款，量刑时予以考虑。被告人李知喜如实交代犯罪事实，可以从轻处罚。依照相关法律规定，判决：一、被告人李知喜犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人冯志强犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。三、被告人刘献红犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；被告人刘献红犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元；二罪并罚，决定判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百一十五万元。四、被告人刘献红的违法所得八十四万元予以追缴。五、涉案赃款予

李知喜、冯志强票据诈骗、高利转贷二审刑事裁定书

河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）豫08刑终4号原公诉机关焦作市马村区人民检察院。上诉人（原审被告人）李知喜，男，1970年10月22日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住焦作市（户籍所在地：焦作市解放区）。因涉嫌票据诈骗，于2015年4月18日被焦作市公安局刑事拘留，因涉嫌票据诈骗犯罪，于2015年5月25日经焦作市人民检察院批准逮捕，于2015年5月26日由焦作市公安局执行逮……