组织、领导传销活动 （2019）闽07刑终322号

上诉人杨新巧与原审被告人刘国华、谢勇强、张家斌以推销产品为名，要求参加者以购买商品和缴交会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、缴费金额作为返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人与原审被告人共发展下线成员4981名，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币4505.932773万元，其中杨新巧直接或者间接收取传销资金数额累计达人民币601.5756万元，均属情节严重。原审被告人刘国华、谢勇强、张家斌均为“茶和天下”非法传销平台的发起人，其中刘国华是出资人、决策人、操纵人和组织策划者；原审被告人谢勇强系车茶公社公司的股东，负责“茶和天下”非法传销活动的行政管理，来访人员接待、协调，同时还负责“茶和天下”非法传销活动宣传资料的策划、创作，并负责对新入人员的培训；原审被告人张家斌参与了“茶和天下”非法传销平台的具体创建，并负责传销平台的维护管理、传销会员的统计、会员资金监管、平台问题解答，参与实施传销积分的返利等，并提供银行账户给刘国华用于收取非法传销资金，履行管理职

上诉人杨新巧与原审被告人刘国华、谢勇强、张家斌以推销产品为名，要求参加者以购买商品和缴交会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、缴费金额作为返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人与原审被告人共发展下线成员4981名，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币4505.932773万元，其中杨新巧直接或者间接收取传销资金数额累计达人民币601.5756万元，均属情节严重。原审被告人刘国华、谢勇强、张家斌均为“茶和天下”非法传销平台的发起人，其中刘国华是出资人、决策人、操纵人

福建省南平市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽07刑终322号 原公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨新巧，男，1980年4月28日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，福建车茶公社汽车装潢有限公司“十大常委”，住江西省抚州市临川区。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 辩护人陈平，福建舜宁律师事务所律师……