非法吸收公众存款 （2019）甘11刑终162号

被告人李某1违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某1非法吸收公众存款涉案未退赔被害人资金589.8万元应责令被告人李某1退赔。关于被告人李某1辩解，其直接向杨某、王某1等涉案被害人借款，没有通过亲戚朋友宣传非法吸收公众存款，其向被害人杨某等人借款资金数额不是公诉机关指控认定的639.8万元，应为580多万元，所借资金全部用于建筑工程，没有用于偿还他人的借款及支付利息，其行为不构成非法吸收公众存款罪的意见。经查，本案证据证明被告人李某1未经金融机构批准，通过朋友及他人介绍等方式向社会公众传播吸收资金的信息，且明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任，并在非法吸收资金时承诺在一定期限内还本付息；被告人李某1在侦查阶段的供述、被害人杨某等17人的陈述、证人吴某、王某2、闫某2等人的证言、借条、银行交易明细清单等证据证明公诉机关指控认定被告人李某1非法吸收公众存款资金数额639.8万元，并将非法吸收的资金用于建筑工程及偿还他人借款和利息，被告人李某1犯非法吸收公众存款罪的事实清楚。其辩解与本案事

被告人李某1违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某1非法吸收公众存款涉案未退赔被害人资金589.8万元应责令被告人李某1退赔。关于被告人李某1辩解，其直接向杨某、王某1等涉案被害人借款，没有通过亲戚朋友宣传非法吸收公众存款，其向被害人杨某等人借款资金数额不是公诉机关指控认定的639.8万元，应为580多万元，所借资金全部用于建筑工程，没有用于偿还他人的借款及支付利息，其行为不构成非法吸收公众存款罪的意见。经查，本案证据证明被告人李某1未经金融机构批准，通过朋友及他人介绍等方式向社会公众传播吸收资金

甘肃省定西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）甘11刑终162号原公诉机关甘肃省陇西县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某1，男，汉族，1968年12月22日生，甘肃省陇西县人，农民，捕前住陇西县。因涉嫌非法吸收公众存款罪被陇西县公安局上网追逃。2018年9月27日被兰州铁路公安民警抓获，同日被押回陇西。2018年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被陇西县公安局刑事拘留，同年10月11日被……