非法吸收公众存款 （2019）京0101刑初233号
裁判要旨
被告人张彬伙同他人，违反国家金融管理法律制度，未经有关部门批准，借用合法经营形式，向社会公开宣传，以承诺高额返利的方式，向社会公众募集资金，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为破坏了金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。 北京市东城区人民检察院对被告人张彬的指控成立。 关于辩护人所提张彬非法吸收公众资金不是个人行为的辩护意见，经查，华赢集团的实际控制人白丹青到北京成立公司之目的就是为了继续从事非法集资活动、扩大集资范围；白丹青成立公司后也以非法集资为主要活动，其虽将部分资金投入地方项目并为此成立项目公司，但该行为从根本上是为集资提供名目，最终服务于非法集资活动；审理单位犯罪案件的相关司法解释明确规定，个人为进行违法犯罪活动设立公司或设立公司后以实施犯罪为主要活动的，均不属于单位犯罪。 白丹青组织人员以单位名义实施的非法集资犯罪显属此类情形，应按照自然人共同犯罪论处。 关于辩护人所提张彬不是非法吸收公众资金的主犯和获益者，仅是执行者的辩护意见，经查，被告人张彬亲自吸收资金，其行为是华赢集团整体吸资活动的组成部分，但其相对于整个集团非法集资犯罪活动而言所起作用较小，本院将
摘要
张彬非法吸收公众存款一审刑事判决书
正文（节选）
北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0101刑初233号公诉机关北京市东城区人民检察院。 被告人张彬，女，1974年10月13日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，案发前系“华赢集团”财富中心望京分公司业务员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。 指定辩护人刘南征，北京东环律师事务所律师。 北京市东城……