掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2017）闽01刑终500号

被告人陈葛悦明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为犯罪分子提供银行卡用于转移犯罪所得，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈葛悦在其所参与的犯罪环节中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。其到案后能如实供述自己的罪行，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈葛悦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。二、扣押在案的陈葛悦居民身份证1张、银行卡5张、记事本1本、号码为135××××7571苹果5S银白色手机1部，由扣押机关依法处理。三、继续追缴被告人陈葛悦的违法所得人民币2800元，予以没收，上缴国库。上诉人陈葛悦及其辩护人提出的诉、辩意见是，陈葛悦在售卡当时主观上不具有诈骗的故意，客观上也未实施与诈骗相关的任何行为，其所售的银行卡也未用于诈骗犯罪的过程。因此，原判认定陈葛悦构成诈骗罪共犯没有事实和法律依据。虽然陈葛悦的银行卡用于转移诈骗所得，但依法也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈葛悦出售个人银行卡虽系违法行为，但并不构成犯罪。原判适用法律错误，请求依法改判陈葛悦不构成诈

被告人陈葛悦明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为犯罪分子提供银行卡用于转移犯罪所得，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈葛悦在其所参与的犯罪环节中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。其到案后能如实供述自己的罪行，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈葛悦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。二、扣押在案的陈葛悦居民身份证1张、银行卡5张、记事本1本、号码为135××××7571苹果5S银白色手机1部，由扣押机关依法处理。三、继续追缴被告人陈葛悦的违法所得人民币2800

福建省福州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）闽01刑终500号原公诉机关福建省连江县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈葛悦，女，l995年8月28日出生，汉族,初中文化,无业,户籍地浙江省宁波市江北区。2016年4月6日因本案被江西省赣州铁路公安处特警支队抓获，同日至2016年4月11日关押于赣州市看守所。2016年4月l2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被连江县公安局刑事拘留，同年5月2……