（2014）泉刑终字第1315号

被告人黄文芳的行为已构成诈骗罪；被告人黄文芳将吴某乙、黄某丁等人的身份证、银行卡等相关材料交给_王建明_等人用于办理POS机，且在明知该些POS机关联到吴某乙等人名下银行卡的情况下仍将该些POS机交付给各被害人使用，后又伙同同案人到各银行取走被害人款项再一同逃离，在共同犯罪中起主要作用；案发后，被告人黄文芳能主动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人黄文芳已退出部分赃款，对被告人黄文芳可以酌情从轻处罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人黄文芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；二、被告人黄文芳已退出的违法所得赃款人民币80000元，由扣押机关南安市公安局按比例发还各被害人；责令被告人黄文芳继续退出违法所得人民币1523539元，按比例发还各被害人。上诉人黄文芳诉称：其只是司机，不是共谋者，是按照王建明、刘ＸＸ的指示进行工作，对POS机的制作、款项的转账支取、商户执照的开办均不知情，起次要作用，是从犯；被害人存在重大过错，被害人均没有营业执照，明知或者应知POS机是关联到他人账户，后才能转到自己名下的账户，且事先有刷卡确认是否到账，从款

被告人黄文芳的行为已构成诈骗罪；被告人黄文芳将吴某乙、黄某丁等人的身份证、银行卡等相关材料交给_王建明_等人用于办理POS机，且在明知该些POS机关联到吴某乙等人名下银行卡的情况下仍将该些POS机交付给各被害人使用，后又伙同同案人到各银行取走被害人款项再一同逃离，在共同犯罪中起主要作用；案发后，被告人黄文芳能主动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人黄文芳已退出部分赃款，对被告人黄文芳可以酌情从轻处罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人黄文芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；二、被告人黄文芳已退出的违法所得赃款人民币80000元，由扣押机关

福建省泉州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）泉刑终字第1315号原公诉机关福建省南安市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄文芳，1983年1月24日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南安市看守所。辩护人阮至国，福建致一律师事务所律师。南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人黄文芳犯诈骗……