诈骗 （2017）津01刑终740号

被告人范县委无视国家法律，明知为他人支取的钱款是犯罪所得赃款，仍在较短的时间内为他人转移赃款，足以达到妨害司法机关追缴赃款、侦查的目的。被告人张志刚、闫玉川、李耀辉受范县委的雇佣，明知为其取款的行为属于违法犯罪行为，仍予以实施，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的证据不足，不予支持。由于四被告人掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，且犯罪数额均在10万元以上，均属情节严重。在共同犯罪中被告人范县委起主要作用，系主犯，应依法处罚。被告人张志刚、闫玉川、李耀辉受范县委的指使，起帮助作用，系从犯，可从轻处罚。案发后，范县委主动退赔被害人赵某325000元，得到被害人谅解，属部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人范县委、张志刚、闫玉川、李耀辉在案发后，能主动交代自己的主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。根据四被告人在本案中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院＜关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、

被告人范县委无视国家法律，明知为他人支取的钱款是犯罪所得赃款，仍在较短的时间内为他人转移赃款，足以达到妨害司法机关追缴赃款、侦查的目的。被告人张志刚、闫玉川、李耀辉受范县委的雇佣，明知为其取款的行为属于违法犯罪行为，仍予以实施，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的证据不足，不予支持。由于四被告人掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，且犯罪数额均在10万元以上，均属情节严重。在共同犯罪中被告人范县委起主要作用，系主犯，应依法处罚。被告人张志刚、闫玉川、李耀辉受范县委的指使，起帮助作用，系从犯，可从轻处

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）津01刑终740号原公诉机关天津市蓟州区人民检察院。上诉人（原审被告人）张志刚，男，1978年4月25日出生于河南省，汉族，大专文化，农民，住河南省安阳市文峰区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月21日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。原审被告人范县委（化名：王辉），男，1983年1月10日出生于河南省，汉族，初中文化，农民……