非法吸收公众存款 （2019）鲁06刑终379号

被告人王磊纠集被告人修琛善、张文良、赵彦娜、王良、刘振玺、刘胜刚未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人王磊为催收贷款，纠集被告人刘胜刚、修琛善、臧文才、刘超、孙伟非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人王磊组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人刘胜刚、修琛善、臧文才、刘超、孙伟应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人张文良、赵彦娜、王良、刘振玺应按其参与非法吸收公众存款的数额及造成的损失承担相应的刑事责任。被告人王磊、刘胜刚、修琛善一人犯数罪，均应数罪并罚；被告人刘超系在缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人王磊、修琛善有自首情节，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人刘胜刚在接受询问时主动交代了非法吸收公众存款的犯罪事实，其所犯非法吸收公众存款罪以自首论，其亲属代其退赔部分赃款，其所参与非法吸收公众存款犯罪数额相对较少，依法可以减轻处罚，其所犯非法拘禁罪，其亲属与被害人张某1自行达成赔偿协议并取得谅解，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人臧文才、刘超、孙伟当

被告人王磊纠集被告人修琛善、张文良、赵彦娜、王良、刘振玺、刘胜刚未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人王磊为催收贷款，纠集被告人刘胜刚、修琛善、臧文才、刘超、孙伟非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人王磊组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人刘胜刚、修琛善、臧文才、刘超、孙伟应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人张文良、赵彦娜、王良、刘振玺应按其参与非法吸收公众存款的数额及造成的损失承担相应的刑事责任。被告人王磊、刘胜刚、修琛善一人犯数罪，均应数罪并罚；被告人刘超系在缓刑考验期

山东省烟台市中级人民法院刑 事 附 带 民 事 裁 定 书（2019）鲁06刑终379号原公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。上诉人（原审被告人）王磊，男，1981年7月1日出生于山东省烟台市芝罘区，汉族，大专文化，系烟台赫艺投资咨询有限公司法定代表人、烟台赫艺泰富普惠投资有限公司负责人、烟台果蔬种植专业合作社联合社法定代表人，住烟台市芝罘区。2017年9月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事……