组织、领导传销活动 （2018）川19刑终113号

上诉人（原审被告人）李恒在“善心汇”组织中积极发展下线层级达4级、人数达86人，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起了关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪。 上诉人（原审被告人）李恒上诉称，1.我不是发展下线，是帮扶下线，是资助行为，有利于社会；2.我不是上层领导者的身份，只是一个普通参与者，未收取他人的钱财；3.下线是主动找我的，我没有胁迫引诱他们加入；4.情节比我更严重未判处刑罚。请求改判无罪。指定辩护人李晓兰辩护称，1.一审法院认定涉案人数存在异议，借用身份证注册的账号，不应当计算为上诉人发展的下线；2.上诉人李恒无前科，系初犯、偶犯，平时表现一贯良好。经查，上诉人李恒注册成为“善心汇”会员后，多次通过“善心汇”完成“布施”（向其他“善心汇”系统随机匹配的其他会员转款）及“受助”（其他会员通过“善心汇”系统随机匹配向其转款）谋取利益，并通过面谈、电话等方式，直接或者间接将他人发展成为“善心汇”会员，依靠后续会员的资金进入支撑前期会员的大额盈利属于典型的传销组织，人数达86人，层级为4级，依法构成组织、领导传销活动罪。故李恒辩解意见不成立，请求改判的意见不予支持。李恒借用他

李恒组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书 组织、领导传销活动

四川省巴中市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）川19刑终113号 原公诉机关四川省通江县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李恒（曾用名李姮），女，1984年2月8日出生，汉族，大学文化，户籍所在地四川省通江县，住通江县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月12日被通江县公安局取保候审；2017年11月15日被通江县人民检察院取保候审；2018年2月26日被通江县人民法院取保候……