集资诈骗 （2021）辽07刑终92号

被告人陈松以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，陈松、陈绍飞系共同犯罪，公诉机关指控被告人陈松的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人陈松拒不交代巨额集资款去向，被告人陈松辩护人认为其构成非法吸收公众存款罪的辩护意见本院不予采纳，被告人陈松成立公司，主要业务是进行集资诈骗活动，依法不能按单位犯罪对待。被告人陈松有犯罪前科，可酌情从重处罚，被告人陈松如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人陈绍飞不具有集资诈骗款的支配权，其名下存款由陈松支配，故被告人陈绍飞不构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人陈绍飞构成集资诈骗罪的证据不足，本院不予支持，辩护人相关辩护观点本院予以采纳，被告人陈绍飞在共同犯罪中非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，被告人陈绍飞自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人陈绍飞称自己是自首的观点无证据证明，本院不予采纳。集资参与人的合法财产应予返还。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈松犯集资诈骗罪，

被告人陈松以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，陈松、陈绍飞系共同犯罪，公诉机关指控被告人陈松的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人陈松拒不交代巨额集资款去向，被告人陈松辩护人认为其构成非法吸收公众存款罪的辩护意见本院不予采纳，被告人陈松成立公司，主要业务是进行集资诈骗活动，依法不能按单位犯罪对待。被告人陈松有犯罪前科，可酌情从重处罚，被告人陈松如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人陈绍飞不具有集资诈骗款的支配权，其名下存款由陈松支配，故被告人陈绍飞不构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人陈绍飞构成集资诈骗罪的证据不足，本院不

辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽07刑终92号原公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈松，男，满族，1974年3月15日出生于辽宁省黑山县，大专文化，黑山县普汇信息咨询服务有限公司实际经营人，捕前住辽宁省黑山县。2010年1月20日因犯非法拘禁罪，被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月3日被依法执行逮捕。现……