民间借贷纠纷 （2018）浙01民终8618号

的孙仲凯关联公司——杭州逸来酒店管理有限公司的法定代表人，且根据谢锋向法院提交的银行流水及法院调取的孙仲凯银行流水显示，孙仲凯与吴廷平银行账户存在大量的往来，而谢锋与吴廷平同样具有大量的往来，但基本是谢锋单方转给吴廷平。谢锋与吴廷平并不认识，其之所以转账给吴廷平是因为接到孙仲凯的指示故将款项转至该账户，且有很大一部分款项本身来自于一审法院查明的孙仲凯控制的两个关联公司。既然一审法院认定上述两家公司系孙仲凯实际控制，显然包含吴廷平在内的孙仲凯实际控制关联公司工商登记的法定代表人及其账户也属于孙仲凯的关联账户。一审判决只是单方片面认定孙仲凯本人以及通过关联公司转账给谢锋的款项，却对谢锋同时间段转账给孙仲凯及其关联人账户的款项视而不见，属于基本事实认定不清。另据了解，这个所谓吴廷平的银行账号本身就是由孙仲凯在控制使用，吴廷平在孙仲凯非法吸收公众存款案中也做有相关笔录。一审期间，谢锋向法院申请调取吴廷平在公安机关就其账户收取谢锋款项的来源、性质所做的相关询问笔录，但法院未同意谢锋的合理申请，导致谢锋转账给吴廷平的700余万元是否可以被认定为谢锋转给孙仲凯的款项未能确定，

的孙仲凯关联公司——杭州逸来酒店管理有限公司的法定代表人，且根据谢锋向法院提交的银行流水及法院调取的孙仲凯银行流水显示，孙仲凯与吴廷平银行账户存在大量的往来，而谢锋与吴廷平同样具有大量的往来，但基本是谢锋单方转给吴廷平。谢锋与吴廷平并不认识，其之所以转账给吴廷平是因为接到孙仲凯的指示故将款项转至该账户，且有很大一部分款项本身来自于一审法院查明的孙仲凯控制的两个关联公司。既然一审法院认定上述两家公司系孙仲凯实际控制，显然包含吴廷平在内的孙仲凯实际控制关联公司工商登记的法定代表人及其账户也属于孙仲凯的关联账户。一审判决只是单方片面认定孙仲凯本人以及通过关联公司转账给谢锋的款

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终8618号 上诉人（原审原告）：谢锋，男，1976年10月22日出生，汉族，住安徽省太和县。 委托诉讼代理人：于程，浙江华浙律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：孙仲凯，男，1962年10月5日出生，汉族，住浙江省杭州市江干区。 被上诉人（原审被告）：杭州嘉怡城市酒店有限公司。住所地：浙江省杭州市江干区天城路**。 法定代表人：……