合同诈骗 （2018）豫96刑初3号

被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，但鉴于案发前已经退还321万元，指控犯罪数额中应扣除这部分数额，只作为从重量刑情节予以酌情考虑。针对控辩双方争议焦点，本院评析如下：第一，关于本案被告人的行为是否构成合同诈骗罪，是否应当承担刑事责任的问题。综合在案证据，本案被告人均应以合同诈骗罪定罪处罚。林信樟和本案被告人系共同犯罪，林信樟的生效判决对此犯罪手段、犯罪事实已经做出定论，认定被告人就是以出借资金为诱饵，骗取借款企业的信任并通过设计相关合同条款陷阱造成企业难以满足的客观事实进而侵占对方交付的保证金、监管资金等，实现不法侵占的目的。各被告人对此模式均为明知，并分工合作、积极参与，造成全国多地多个企业被骗，均应当以合同诈骗罪定罪处罚。第二，能否认定犯罪集团及各被告人在犯罪中的地位作用问题。秦常青与周世霖开启这种犯罪诈骗模式后，秦常青陆续组织刘建华、李瑞林、郝卫奇、袁中华、夏全元加入犯罪组织，虽然在不同时期有个别人员的交叉分离，但重要成员基本固定，犯罪手段基本不变，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条

被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，但鉴于案发前已经退还321万元，指控犯罪数额中应扣除这部分数额，只作为从重量刑情节予以酌情考虑。针对控辩双方争议焦点，本院评析如下：第一，关于本案被告人的行为是否构成合同诈骗罪，是否应当承担刑事责任的问题。综合在案证据，本案被告人均应以合同诈骗罪定罪处罚。林信樟和本案被告人系共同犯罪，林信樟的生效判决对此犯罪手段、犯罪事实已经做出定论，认定被告人就是以出借资金为诱饵，骗取借款企业的信任并通过设计相关合同条款陷阱造成企业难以满足的客观事实进而侵占对方交付的保证金、监管

河南省济源中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫96刑初3号公诉机关河南省人民检察院济源分院。被告人秦常青（又名秦智东），男，1975年6月18日出生，汉族，高中肄业，住深圳市福田区（户籍所在地：河南省信阳市固始县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年11月3日被济源市公安局刑事拘留，同年11月8日变更为取保候审，同年11月24日变更为刑事拘留；经济源市人民检察院批准，于同年12月8日被济源市公……