集资诈骗 （2014）唐刑终字第407号

被告人刘晓丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资被害人王某甲等人人民币168.76万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人刘晓丽犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘晓丽所提其与王某乙有3万元属借款的辩护观点；被告人刘晓丽、辩护人李小艳、辩护人赵晓明所提被告人刘晓丽与张庆占（实际投资人温霞）属民间借贷关系的辩护观点，经查属实，予以采纳。被告人刘晓丽、辩护人李小艳、辩护人赵晓明所提被告人刘晓丽与马某属民间借贷关系的辩护观点；被告人刘晓丽的行为不构成集资诈骗罪，本案应定性为非法吸收公众存款罪的辩护观点；被告人刘晓丽所提其尚欠王某甲等被害人75.46万元的辩护观点；辩护人李小艳所提被告人刘晓丽非法吸收金额应认定为87万元的辩护观点；辩护人赵晓明所提被告人刘晓丽非法吸收资金的总额应认定80万元以下的辩护观点，经查理据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人刘晓丽有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；继续追缴被告人刘晓丽违法所得人民币168.76万元发还给各被害人，其中王某甲2.58万元，李某

被告人刘晓丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资被害人王某甲等人人民币168.76万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人刘晓丽犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘晓丽所提其与王某乙有3万元属借款的辩护观点；被告人刘晓丽、辩护人李小艳、辩护人赵晓明所提被告人刘晓丽与张庆占（实际投资人温霞）属民间借贷关系的辩护观点，经查属实，予以采纳。被告人刘晓丽、辩护人李小艳、辩护人赵晓明所提被告人刘晓丽与马某属民间借贷关系的辩护观点；被告人刘晓丽的行为不构成集资诈骗罪，本案应定性为非法吸收公众存款罪的辩护观点；被告人刘晓丽所提其尚欠王某甲等被害人75.46万元的

河北省唐山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）唐刑终字第407号抗诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘晓丽，个体劳动者。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年6月28日被唐山市公安局路北区分局刑事拘留，同年8月1日被唐山市公安局路北区分局执行逮捕，现羁押第一看守所。辩护人赵晓明，河北陈大为律师事务所律师。河北省唐山市路北区人民法院审理唐山市路北区人民检察院指控原审被告人刘晓丽……