集资诈骗 （2018）苏01刑初117号

被告人姚洪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人姚洪犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人姚洪辩护人提出的本案应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人姚洪在不具备偿本付息能力的情况下，虚构各种项目或者操控非法的交易平台进行集资，还采用传销手段吸引集资人发展下线，集资后并未用于宣称的经营项目，可以认定姚洪主观上具有非法占有的目的，且姚洪在前案取保候审时又成立公司开始新的非法集资，主观恶性明显，其行为应当以集资诈骗罪追究刑事责任。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人姚洪具有自首情节，审理过程中主动退出部分赃款，当庭认罪悔罪，依法予以从轻处罚。被告人姚洪的辩护人关于姚洪具有的量刑情节方面的辩护意见属实，本院予以采纳。被告人姚洪在缓刑考验期内犯新罪且发现判决宣告前有其他罪没有判决，应当撤销缓刑、数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十七条、第六十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十

被告人姚洪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人姚洪犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人姚洪辩护人提出的本案应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人姚洪在不具备偿本付息能力的情况下，虚构各种项目或者操控非法的交易平台进行集资，还采用传销手段吸引集资人发展下线，集资后并未用于宣称的经营项目，可以认定姚洪主观上具有非法占有的目的，且姚洪在前案取保候审时又成立公司开始新的非法集资，主观恶性明显，其行为应当以集资诈骗罪追究刑事责任。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人姚洪具有

江苏省南京市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏01刑初117号公诉机关江苏省南京市人民检察院。被告人姚洪，男，1968年7月21日出生，江苏义达鸿基大宗商品交易中心有限公司、江苏义达腾金融信息服务有限公司、南京义达生态农业科技有限公司法定代表人，住江苏省南京市建邺区。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月19日被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯组织、领导传……