集资诈骗 （2015）鞍刑二终字第00342号

被告人张某宾以非法占有为目的，使用欺骗的方法，非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于被告人张某宾提出其将投资款用于投资合作项目，不构成集资诈骗罪的辩解，经查，被告人张某宾未经金融管理部门批准向社会公众募集资金，后其将所募集资金并未用于与投资者约定的投资项目，而用于其公司经营使用及个人还款，其行为符合集资诈骗罪的法律特征，应按集资诈骗罪定罪处罚，故对其辩解不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人张某宾犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；追缴被告人张某宾集资诈骗所得赃款122.321万元返还被害人。上诉人张某宾的上诉理由是，原审判决认定与事实不符，其不构成犯罪，请求撤销原审判决。上诉人张某宾的辩护人辩护意见是，原审违反法定诉讼程序，上诉人不构成集资诈骗罪，原审判决适用法律错误，请合议庭充分考虑。鞍山市人民检察院认为，原判认定事实清楚，证据充分，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，原判认定上诉人张某宾犯集资诈骗罪的事实清楚，有上诉人张某宾的供述和辩解、被害人李某、吴

被告人张某宾以非法占有为目的，使用欺骗的方法，非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于被告人张某宾提出其将投资款用于投资合作项目，不构成集资诈骗罪的辩解，经查，被告人张某宾未经金融管理部门批准向社会公众募集资金，后其将所募集资金并未用于与投资者约定的投资项目，而用于其公司经营使用及个人还款，其行为符合集资诈骗罪的法律特征，应按集资诈骗罪定罪处罚，故对其辩解不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人张某宾犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；追缴被告人张某宾集资诈骗所得赃款122.321万元返

辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）鞍刑二终字第00342号原公诉机关鞍山市铁西区人民检察院。上诉人（原审被告人）张某宾，男，196X年X月XX日出生于河南省伊川县，汉族，中专文化，系辽宁聚源投资管理有限公司法人，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，住鞍山市铁西区.因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月9日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年3月18日被逮捕。现羁押于鞍山市第……