集资诈骗 （2021）沪01刑终50号

被告人姚霞发伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人姚霞发犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，罚金人民币四十五万元；被告人姚霞发的犯罪所得，予以追缴或者责令退赔，按照集资参与人的集资额比例分别发还集资参与人。上诉人姚霞发及其辩护人提出姚霞发没有非法占有目的，不存在肆意挥霍行为，吸收的存款都是用于生产经营，不构成集资诈骗罪，仅构成非法吸收公众存款罪；审计报告对应收债权计算错误，导致认定的亏损金额错误，应收债权如果全部回收的话，是可以覆盖亏损的；一审判决未认定其构成自首错误；一审判决量刑过重。请求二审法院依法改判。上海市人民检察院第一分院的出庭意见认为，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，且诉讼程序合法，上诉人姚霞发的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，建议二审法庭驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实和证据与原判相同。原判所列举的认定上诉人姚霞发犯集资诈骗

被告人姚霞发伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人姚霞发犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，罚金人民币四十五万元；被告人姚霞发的犯罪所得，予以追缴或者责令退赔，按照集资参与人的集资额比例分别发还集资参与人。上诉人姚霞发及其辩护人提出姚霞发没有非法占有目的，不存在肆意挥霍行为，吸收的存款都是用于生产经营，不构成集资诈骗罪，仅构成非法吸收公众存款罪；审计报告对应收债权计算错误，导致认

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）沪01刑终50号原公诉机关上海市浦东新区人民检察院。上诉人（原审被告人）姚霞发，曾用名姚遐发，男，1977年5月16日出生于江苏省金湖县，汉族，大学文化，系上海A有限公司、上海B有限公司法定代表人、实际控制人，户籍地江苏省金湖县；2019年6月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月17日被逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人虞……