非法吸收公众存款 （2018）豫0611刑初360号

被告人杜志强违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收存款128844100元，其中22904228元未归还，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 公诉机关关于兑付及未兑付金额的指控有误，应予纠正。 被告人杜志强关于兑付及未兑付金额与事实不符的辩解意见成立，本院予以采纳。 辩护人认为，本案系单位犯罪。 本院认为，被告人杜志强系涉案三个公司的实际控制人，个人资产与单位资产混同，财物制度不规范，对外吸收公众存款以公司或个人名义同时进行。 上述情况应当以个人犯罪论处。 辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 辩护人认为，翻合同重复计算的数额应当从指控总额中减去。 根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》相关规定，集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除。 本院认为，本案中的集资参与人在获得回报后的重复投资，数额不应从指控总额中减去，但可以作为量刑情节酌情考虑。 辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 辩护人关于被告人杜志强如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚的辩护

杜志强非法吸收公众存款一审刑事判决书

鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0611刑初360号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。 被告人杜志强，男，1977年11月10日出生，汉族，本科毕业，鹤壁市金禾投资有限公司、鹤壁市金禾汽车零配件物流有限公司、河南炬锐机动车零部件有限公司法定代表人、执行董事，实际控制人，住郑州市。 因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2018年6月7日被鹤壁市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该局刑事……