集资诈骗 （2016）冀06刑初85号

被告人郜治刚以非法占有为目的，以涞水县建邺蔬菜农民专业合作社为幌子，使用诈骗方法非法集资，至案发尚有1000多万元巨额资金不能归还，集资诈骗数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控郜治刚犯集资诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于郜治刚辩称其没有诈骗的故意，其行为不构成集资诈骗罪及辩护人辩称郜治刚主观上没有诈骗的故意，其行为应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩解及辩护意见，经查，涞水县建邺蔬菜农民专业合作社以为入社成员组织、采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员所种植的蔬菜为经营范围注册成立，合作社注册成立后，郜治刚虚构其有经济实力的事实并以合作社保证支付、入社自愿、退社自由、保证社员入股分红的虚假宣传骗取被害人的信任投资入股，郜治刚向社会不特定公众筹集的资金规模与用于生产经营活动的集资明显不成比例，致使巨额集资款不能返还且在案发后逃匿，逃避返还资金，据此，依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，应当认定郜治刚具有非法占有的目的，郜治刚的行为符合集资诈骗罪的构成要件，该辩解及辩护观点不能成立，不予采纳。关于辩护

被告人郜治刚以非法占有为目的，以涞水县建邺蔬菜农民专业合作社为幌子，使用诈骗方法非法集资，至案发尚有1000多万元巨额资金不能归还，集资诈骗数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控郜治刚犯集资诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于郜治刚辩称其没有诈骗的故意，其行为不构成集资诈骗罪及辩护人辩称郜治刚主观上没有诈骗的故意，其行为应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩解及辩护意见，经查，涞水县建邺蔬菜农民专业合作社以为入社成员组织、采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员所种植的蔬菜为经营范围注册成立，合作社注册成立后，郜治刚虚构其有经济实力的事实并以合作社保证支付、入

河北省保定市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀06刑初85号公诉机关河北省保定市人民检察院。被告人郜治刚，于邯郸市临漳县。2015年7月10日被涞水县公安局刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯非法吸收公共存款罪经涞水县人民检察院批准，同日由涞水县公安局执行逮捕。辩护人郭晓丽、刘如意，河北××力律师事务所律师。河北省保定市人民检察院以冀保检公二刑诉（2016）61号起诉书指控被告人郜治刚犯集资……