（2015）安中刑二终字第142号

上诉人（原审被告人）齐喜林以其公司经营为名吸收巨额资金后，未开展实际的生产经营，将大部分资金主要用于归还个人欠款及支付已到期集资群众的本息，造成集资群众巨额资金不能返还，并在资金链断裂后潜逃境外，具有非法占有的目的，其行为已构成集资诈骗罪；齐喜林恶意透支数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。原审法院认定齐喜林犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。对于齐喜林的上诉理由及其辩护人意见，经查，齐喜林在其公司未开展任何生产经营的情况下，以天和诚公司的名义非法集资，在取得集资款后，将大部分集资款用于归还个人成立公司前的借款、高息放贷及归还已到期集资人员的利息，且拒不交代其他集资款的去向，应认定其具有非法占有的目的，构成集资诈骗罪，故齐喜林的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长　　张立永审　判　员　　李振安代理审判员　　张国良二〇一五年十二月七日书　记　员　　杨　涛 搜索“”

上诉人（原审被告人）齐喜林以其公司经营为名吸收巨额资金后，未开展实际的生产经营，将大部分资金主要用于归还个人欠款及支付已到期集资群众的本息，造成集资群众巨额资金不能返还，并在资金链断裂后潜逃境外，具有非法占有的目的，其行为已构成集资诈骗罪；齐喜林恶意透支数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。原审法院认定齐喜林犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。对于齐喜林的上诉理由及其辩护人意见，经查，齐喜林在其公司未开展任何生产经营的情况下，以天和诚公司的名义非法集资，在取得集资款后，将大部分集资款用于归还个人成立公司前的借款、高息放贷及归还已到

河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）安中刑二终字第142号原公诉机关安阳市殷都区人民检察院。上诉人（原审被告人）齐喜林，男，1956年5月8日出生，汉族，初中文化，安阳市天和诚投资咨询有限公司法定代表人。辩护人王红超，河南东耀律师事务所律师。安阳市殷都区人民法院审理安阳市殷都区人民检察院指控原审被告人齐喜林犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪一案，于2015年9月15日作出（2014）殷刑……