非法吸收公众存款 （2019）豫96刑终84号

被告人张燕梅以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，以诈骗的方式非法集资，诈骗金额共计20546000万元，退还本金480921元，支付群众利息2168956元，给集资群众造成损失17896123元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人常方平、孔祥文、姜小英明知被告人张燕梅实施非法集资行为，而帮助其向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，三被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张燕梅犯集资诈骗罪成立，但指控数额有误，该院予以纠正，指控张燕梅犯非法吸收公众存款罪不当，该院予以纠正。公诉机关指控常方平、孔祥文、姜小英罪名成立，该院予以支持。关于被告人张燕梅及其辩护人辩称无非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，只构成非法吸收公众存款罪，且指控的非法吸收公众存款的数额有误的辩解理由和辩护意见，经查，被告人张燕梅未经国家金融管理机构批准，以高利息为诱饵，面向不特定社会公众非法集资，且张燕梅对所集资金部分未用于生产经营活动，用于生产经营活动的资金与所集资金明显不成比例。根据相关司法解释的规定，依法应认定为具有非法占有的目的，其行为构成集资诈骗罪，该辩解理由和辩护意见不成

被告人张燕梅以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，以诈骗的方式非法集资，诈骗金额共计20546000万元，退还本金480921元，支付群众利息2168956元，给集资群众造成损失17896123元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人常方平、孔祥文、姜小英明知被告人张燕梅实施非法集资行为，而帮助其向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，三被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张燕梅犯集资诈骗罪成立，但指控数额有误，该院予以纠正，指控张燕梅犯非法吸收公众存款罪不当，该院予以纠正。公诉机关指控常方平、孔祥文、姜小英罪名成立，该院予以支持。关于被告人张燕梅及其辩护人

河南省济源中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫96刑终84号原公诉机关济源市人民检察院。上诉人（原审被告人）张燕梅，女，1974年7月26日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，济源市中海信达农业种植专业合作社负责人，户籍所在地济源市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2015年9月24日被济源市公安局刑事拘留，同年10月30日被济源市公安局取保候审，2016年9月19日被济源市人民检察院取保候……