集资诈骗 （2016）粤03刑终1721号

被告人朱某、刘某甲非法吸收公众存款1105000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于两被告人的罪名问题。两被告人等人违反国家金融管理法律规定，通过招商会等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、股权等方式还本付息、给付回报，以销售善X105基金的方式吸收公众资金；两被告人等人虽在此过程中存在夸大、不实宣传行为，但在案证据无法证实被告人朱某、刘某甲存在非法占有所吸收资金的故意及行为，而相应被告人供述、证人证言、银行流水等显示两被告人等人所吸收的资金主要用于善X公司的运营、返还投资者利息及投资美容健康会所。由此，被告人朱某、刘某甲的行为构成非法吸收公众存款罪。关于本案犯罪金额，被害人刘某乙实际刷卡金额为40万元，且善X公司按照40万元计息，故其投资金额应为40万元，本案犯罪金额共计1105000元。关于本案是否单位犯罪的问题。善X公司在设立之初即以非法吸收公众存款为主要活动，未见其他正当经营行为，故本案不属单位犯罪，对被告人朱某辩护人相关辩护意见不予采纳。本案庭审过程中，两被告人均辩称其并非善X公司股东，与其二人在侦查机关的供述及证人证言不符，对此不予采信。本案共同犯罪中

被告人朱某、刘某甲非法吸收公众存款1105000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于两被告人的罪名问题。两被告人等人违反国家金融管理法律规定，通过招商会等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、股权等方式还本付息、给付回报，以销售善X105基金的方式吸收公众资金；两被告人等人虽在此过程中存在夸大、不实宣传行为，但在案证据无法证实被告人朱某、刘某甲存在非法占有所吸收资金的故意及行为，而相应被告人供述、证人证言、银行流水等显示两被告人等人所吸收的资金主要用于善X公司的运营、返还投资者利息及投资美容健康会所。由此，被告人朱某、刘某甲的行为构成非法吸收公众存款罪。关于本案犯罪金额，被

广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）粤03刑终1721号原公诉机关深圳市南山区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱某。因本案于2015年l0月27日被抓获，同日被刑事拘留，于2015年11月25日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人XXX，分别为广东XX律师事务所律师、实习律师。上诉人（原审被告人）刘某甲。因犯非法经营罪，于2002年12月24日被化州市人民法院判处有期徒刑一……