集资诈骗 （2016）豫10刑终54号

被告人孟利华、王天民以非法占有为目的，采取欺骗的方法，编造虚假投资信息，向社会公众非法募集资金158万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人孟利华、王天民犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人在共同犯罪中均系主犯。被告人孟利华及辩护人关于根据被害人汪某、蔡某、王某3等的陈述证明被告人孟利华一直在偿还利息，其没有非法占有的主观故意，其行为构成非法吸收公众存款罪，具有自首情节，二被告人的银行交易明细不能证明二被告人存在挥霍的故意，且证人证言无法证明被告人王天民有赌博行为的辩解辩护意见，据查，被告人孟利华、王天民将从被害人处募集的钱购买汽车、赌博等，用于个人挥霍，因此该辩解辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采信。被告人孟利华及辩护人关于孟利华用汽车抵偿梁某债务的数额应当予以扣除的辩解辩护意见，据查，该车为丰田皇冠轿车，系被告人分期付款购买，被告人无证据证明该车已经还款完毕并过户于被告人名下，无证据证明被告人有权利处置该车辆的所有权，因此该辩解辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采信。被告人孟利华及辩护人关于汽车销售公司一车二卖构成

被告人孟利华、王天民以非法占有为目的，采取欺骗的方法，编造虚假投资信息，向社会公众非法募集资金158万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人孟利华、王天民犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人在共同犯罪中均系主犯。被告人孟利华及辩护人关于根据被害人汪某、蔡某、王某3等的陈述证明被告人孟利华一直在偿还利息，其没有非法占有的主观故意，其行为构成非法吸收公众存款罪，具有自首情节，二被告人的银行交易明细不能证明二被告人存在挥霍的故意，且证人证言无法证明被告人王天民有赌博行为的辩解辩护意见，据查，被告人孟利华、王天民将从被害人处募集的钱购买汽车

河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫10刑终54号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）孟利华，女，1979年10月12日出生，汉族，中专毕业，许昌泽正投资信息咨询有限公司负责人，住许昌市魏都区（户籍所在地：许昌市魏都区）。因涉嫌集资诈骗犯罪2014年1月9日被许昌市公安局北大分局刑事拘留，2014年2月14日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局北大……