非法吸收公众存款 （2018）陕0112刑初739号
裁判要旨
被告人王某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，严重扰乱金融市场秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪，公诉机关指控被告人犯集资诈骗罪的事实成立，依法应予惩处。 关于本案的定性问题，被告人王某某以扩大生产、投资建厂需要周转资金为名，以高息为诱饵，通过现场参观等方式，向西安、咸阳等地的社会不特定对象非法吸纳资金。 被告人辩称公司财务账簿丢失，但无相应证据证明。 经公安机关侦查，陕西奥利德公司的对公账户没有交易记录，已冻结的王某某名下银行账户只有零星资金，而被告人王某某承认所吸收资金均进入其名下银行账户。 其次，被告人控制的陕西奥利德公司西安第一公司曾短期小规模生产；陕西奥利德公司在临潼绿色工业园除修建半成品储油罐外，没有其他实质性投资行为，更未投产；拟在临渭经济合作开发协作区建设的项目，仅处于前期手续申报阶段，除交纳39.5万元的环评费用外，没有证据显示有大规模投资行为，且被告人擅自将已交纳的500万元项目保证金抽回；对外虽订制部分生产设备，但未支付绝大多数合同对价款。 现被告人及其辩护人不能提交有效证据证明大多数吸收资金的去向和用途。
摘要
(2018)陕0112刑初739号被告人王某某集资诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
西安市未央区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)陕0112刑初739号 公诉机关西安市未央区人民检察院。 被告人王某某，男，1964年4月13日出生，汉族，大学文化。 2016年12月22日被公安机关抓获，同月28日被西安市公安局沣东新城分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。 现羁押于西安市看守所。 辩护人王德群，陕西畅洋律师事务所律师。 西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2……